Dejan en libertad a imputados por fraude de más de RD$200 millones contra el Banco BHD
SANTO DOMINGO.- La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso la libertad, bajo medidas de coerción, de diez imputados acusados de participar en un fraude financiero que habría causado pérdidas superiores a los RD$200 millones al Banco BHD.
Se trata de Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado por el Ministerio Público como el presunto cabecilla de la trama y exempleado de la entidad bancaria, así como de Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
Según El Nacional, los imputados cumplían un año de prisión preventiva, medida impuesta por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, que además declaró el caso complejo.
Según la acusación del Ministerio Público, Cepeda Núñez habría aprovechado su posición dentro del Banco BHD para realizar acreditaciones irregulares, permitiendo la transferencia de fondos a cuentas de personas ajenas a la institución, quienes presuntamente recibieron y se beneficiaron de los recursos obtenidos de manera ilícita.
La denuncia fue presentada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional, luego de que el Banco BHD detectara movimientos irregulares en varias cuentas durante una investigación interna iniciada en marzo pasado.
