Director de Titulación del Estado, Merido Torres, figura en listado de la PEPCA por caso Donald Guerrero
tarjetas de las cuentas del libro mayor, estados de cuentas periódicos, copias de recibo al frente y al dorso y todo tipo de formularios de pago de impuestos, entre otros.
Santo Domingo.- El director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Merido Torres de Jesús Espinal,
figura en la solicitud de investigación hecha por Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) a la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional,
para investigar al exministro de Hacienda Donald Guerrero por un presunto entramado de corrupción que desfalcó millones de pesos al Estado dominicano.
Merido Torres, ocupa la posición número 94 del listado de personas físicas y morales, que por orden de la magistrada Kenya Romero, coordinadora de los Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional,
serán investigadas por la PEPCA por presuntamente estar relacionadas a la supuesta estafa encabezada por Guerrero y por haber recibido grandes sumas de dinero.
El Ministerio Público sostiene en la solicitud, que bajo las instrucciones del Ministro de Hacienda, para ese entonces, Donald Guerrero Ortiz,
se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RDS19,653,871,513.80,
por concepto de acuerdos transaccionales, de los cuales, supuestamente lograron sustraer RDS 17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas,
así coma la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa.
Según detalla el documento, la magistrada Romero autorizó a la Superintendencia de Bancos, a la Superintendencia de Valores, a la Dirección de Impuestos Internos,
a la Superintendencia de Seguros y al Instituto de Desarrollo de Crédito Cooperativo proveer a Wilson Camacho, titular de la PEPCA, los reportes e informes de los productos financieros del funcionario Merido Torres y de otras 183 personas.
“Reportes financieros de las personas tributarias y entidades supervisadas por estos, tales como movimientos de cuentas y transferencias bancarias,
nacionales e internacionales, depósitos, retiros, inversiones, cambios de divisas, remesas nacionales e internacionales ”, precisa la orden de investigación.
También requiere toda información que resulte sospechosa, además de la tarjeta original de firma, documentación de la apertura de la cuenta,
tarjetas de las cuentas del libro mayor, estados de cuentas periódicos, copias de recibo al frente y al dorso y todo tipo de formularios de pago de impuestos, entre otros.
La PEPCA señala que todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes, relacionado a contratos están relacionadas a cesiones de crédito por más diez mil quinientos millones de pesos y todas tienen en común,
que fueron hechas a personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta, disolviéndose inmediatamente.
Cabe destacar que el director de Titulaciones del Estado, Merido Torres,
posee otro caso abierto ante La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental,
por un supuesto desalojo ilegal realizado en Santo Domingo Este.
