Arrestan a cuatro empleados de sucursal bancaria de Barahona acusados de sustraer RD$29 millones
BARAHONA.-Cuatro empleados de una entidad bancaria de Barahona fueron detenidos, tras ser acusados de sustraer 29 millones de pesos.
El arresto se produjo en el marco de una investigación encabezada por representantes del Ministerio Público, en coordinación con el departamento de Seguridad Bancaria y oficiales del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional (Dicrim), en dicha provincia.
Hasta el momento se desconocen las identidades de los detenidos, sin embargo, una fuente de entero crédito confirmó que los cuatro empleados de la entidad bancaria, cuyo nombre se hace reserva, permanecen bajo arresto en la celda preventiva de la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional, con sede en esta ciudad.
De acuerdo con el informe policial relacionado con la investigación del presunto desfalco millonario, se detalla que el arresto de los cuatro colaboradores de la institución financiera se produjo el lunes, luego de que fueran recibidos mediante oficio por parte de miembros del departamento de operaciones e investigaciones del propio banco.
La entidad bancaria, bajo la coordinación del Ministerio Público, lleva a cabo una investigación sobre una posible asociación delictiva conformada por empleados de la oficina comercial ya citada, quienes presuntamente habrían sustraído fondos.
«A través del sistema ‘Teller’ se activó un monitoreo preventivo que permitió identificar un comportamiento anómalo en la Oficina Barahona, vinculado al oficial de caja Florián Matos. Se detectó el 4 de julio de 2025 que dicho colaborador había generado dos comprobantes de traspaso de efectivo ‘Inter’, por valores de RD$10,800,000.00 y RD$13,000,000.00, respectivamente”, indica la nota informativa emitida por la Policía Nacional.
Según el documento, estas operaciones fueron realizadas desde la Caja Bóveda No. 54. Una revisión retroactiva de los registros de transacciones reveló que, desde noviembre de 2023, el colaborador venía repitiendo esta maniobra para ocultar faltantes temporales de efectivo, acumulando un monto total de RD$29,000,000.00, compuesto exclusivamente por billetes de RD$1,000.00, hasta el 17 de junio de 2025, fecha en la cual intentó encubrir el faltante durante un conteo sorpresa.
De igual modo, se indica que el 8 de julio de 2025, la Auditoría Forense del banco realizó un arqueo en la oficina de Barahona, donde todos los cajeros presentaron cuadres correctos, excepto el oficial Florián Matos, quien no se presentó alegando problemas de salud. Posteriormente, el 9 de julio de 2025, presentó una licencia médica con diagnóstico de “HTA en debut, hipertrofia de ventrículo izquierdo y cefalea en estudios”, la cual le otorgaba siete días de reposo para evaluación y tratamiento.
El caso ha sido tipificado como “asociación para sustraer recursos del banco”, valiéndose de sus funciones como empleados de la institución. Los detenidos serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas para los fines legales correspondientes.
Hasta el momento, el vocero local de la Policía, suboficial Algenis Rubio Ramírez, no se ha pronunciado respecto al caso, aunque se espera que lo haga en el transcurso de las próximas horas.
